证券代码：002390    证券简称：信邦制药   公告编号：2023-023

              贵州信邦制药股份有限公司

(相关资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第

十六次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 5 月 12 日在贵州省贵阳

市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相

结合的方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 6 日以邮件、电话等方式

发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中

董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安

吉主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有

效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

  （一）审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员

的议案》

  董事会同意增补董事刘杰先生为第八届董事会审计委员会召集

人、薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日

起至公司第八届董事会任期届满为止。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  根据《公司法》、

         《深圳证券交易所股票上市规则》

                       、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指

引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《总经

理工作细则》

     。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总

经理工作细则》。

  （三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

  根据《公司法》、

         《深圳证券交易所股票上市规则》

                       、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指

引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《董事

会秘书工作细则》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董

事会秘书工作细则》

        。

  （四）审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指

引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《重大

信息内部保密制度》

        。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重

大信息内部保密制度》。

  （五）审议通过了《关于修订<内幕交易防控考核制度>的议案》

  根据《公司法》、

         《深圳证券交易所股票上市规则》

                       、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指

引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《内幕

交易防控考核制度》

        。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内

幕交易防控考核制度》。

  （六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  根据《公司法》、

         《深圳证券交易所股票上市规则》

                       、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指

引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《信息

披露管理制度》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信

息披露管理制度》。

  三、备查文件

  《第八届董事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

                  贵州信邦制药股份有限公司

                       董 事 会

                      二〇二三年五月十三日

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